DOJ seizes $15B in Bitcoin from 'pig butchering' scam based in Cambodia
Министерство юстиции США конфисковало биткойны на 15 миллиардов долларов — самую крупную сумму в истории ведомства — в рамках расследования масштабной мошеннической схемы «убоя свиней» (pig butchering), базирующейся в Камбодже. Под этим термином понимают схемы, где преступники втираются в доверие к жертвам через соцсети или знакомства, а затем убеждают их «инвестировать» в фейковые проекты.
Арестованы средства, хранившиеся на криптокошельках 38-летнего Чэнь Чжи, который, как утверждается, руководил схемой. Его самого, однако, пока не нашли — обвинительные документы лишь заочно предъявлены в федеральном суде Нью-Йорка.
Операция выявила тысячи жертв по всему миру, причём многие из них поначалу даже не верили, что стали жертвами мошенничества, отметили в DOJ. Дело продолжает расследоваться.