Bank of Thailand freezes 3M accounts, sets daily transfer limits to curb fraud

No post summary.

Таиланд массово закрывает счета (до 3 млн) и вводит лимит 50 тыс. бат/сутки для «новых/рисковых» клиентов, чтобы остановить эпидемию «инвестиционных» и «e-work» скамов с 500 % «прибылью».
Экспаты и мигранты страдают: счета блокируют без предупреждения, платёжки не проходят, часть закрытий связана с отмывом китайских/российских денег и нарушением KYC на туристических визах.
Банки признают, что не справляются технически: не могут в реальном времени отличить мулов от жертв, поэтому применяют грубый «режим чрезвычайного положения» — ограничить всех, разберёмся потом.
Пользователи спорят: кто-то поддерживает дополнительную проверку крупных переводов, кто-то видит в этом подрыв экономики и удобную «крышу» для ввода валютного контроля.